Gafi

Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo. Criado em 1989, no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com a finalidade de examinar medidas, desenvolver políticas e promover ações para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. As Recomendações do Gafi são adotadas por mais de 180 países. Mais informações.